董事會之結構、成員之專業性及獨立性

董事會之結構

本⾏為臺灣⾦融控股(股)公司100%持股之⼦公司，所有董事均由其指派。

本⾏置董事⼗五⼈組織董事會，由臺灣⾦融控股(股)公司指派有⾏為能⼒，且合於主管機關所訂資格標準之⼈擔任之，其中五分之⼀席次應依國營事業管理法第三⼗五條規定指派本⾏⼯會推舉之代表。董事任期為三年，必要時得隨時改派之，改派董事之任期以補⾜原任期為⽌。任期屆滿不及改派者，得延⻑其執⾏職務⾄改派董事就任時為⽌。

董事中獨立董事⼈數不得少於三⼈，且不得少於董事席次五分之⼀。本⾏股份全部為政府或法⼈股東⼀⼈，獨立董事由政府或法⼈股東指派之。

獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任⽅式及其他應遵⾏事項，依主管機關之規定辦理。本⾏置常務董事五⼈，由董事會三分之⼆以上董事之出席，出席董事過半數之同意互選之；董事⻑⼀⼈由常務董事三分之⼆以上之出席，以出席常務董事過半數之同意互選之。

常務董事中獨立董事⼈數不得少於⼀⼈，且不得少於常務董事席次五分之⼀。本⾏董事⻑對外代表本⾏，對內為董事會及常務董事會之主席。董事⻑請假或因故不能⾏使職權時，由董事⻑指定常務董事⼀⼈代理之；董事⻑未指定代理⼈時，由常務董事互推⼀⼈代理之。

董事會成員之專業性及獨立性情形

• 董事會成員資料.pdf

董事會之職權

本行章程第二十四條規定，董事會之職權如下：

• 一、資本增減之審議。
• 二、分⽀機構設置、遷移、裁撤或變更之審議。
• 三、年度事業計畫之審議。
• 四、預算、決算之審議。
• 五、不動產買賣之審定。
• 六、投資其他公司之審議。
• 七、承受擔保物及其處分、承擔債務之審定。
• 八、受讓資產負債、營業或合併其他⾦融機構之審議。
• 九、發⾏⾦融債券之審議。
• 十、盈餘分派或虧損彌補之審議。
• 十一、重要業務之審定。
• 十二、對外重要契約及委託事項之審定。
• 十三、單位主管及專⾨委員以上⼈員之派免、遴調、考核、獎懲、退休及撫卹審定。但經理部⾨單位主管及專⾨委員之嘉獎、申誡，由總經理核定後，按季提報董事會備查。
• 十四、重要章則之審定。
• 十五、股東常會或臨時會召集⽇期及議程之審定。
• 十六、股東會決議事項之執⾏。
• 十七、呆帳轉銷之審定。
• 十八、董事⻑提議事項之審定。
• 十九、其他依照法令規定應由董事會議決之事項。
  董事會⾄少每季召開⼀次，如遇緊急事項、重要案件，或依過半數之董事請求，除法令另有規定外，均得由董事⻑隨時召集之。
  常務董事於董事會休會時，依法令、本行章程、股東會及董事會決議，以集會⽅式經常執⾏董事會職權，由董事⻑隨時召集之。
  常務董事會依前項規定執⾏董事會職權之範圍不包括下列事項：
  • (一)依主管機關之相關法令規定應由股東會決議或應提董事會審議之重⼤事項。
  • (二)本行整體經營策略、年度事業計畫、重⼤政策及風險相關事項。